根據(jù)《國(guó)泰基金管理有限公司章程》的規(guī)定，經(jīng)國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九次股東會(huì)和第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，并報(bào)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)（證監(jiān)基金字【2004】44號(hào)、證監(jiān)基金字【2004】59號(hào)文）：
一、 選舉周志平、張和之同志為公司董事，羅新泉、沈強(qiáng)、周棟不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。
二、 選舉黃明達(dá)、李芝樑同志為公司監(jiān)事，李予瑾、翁新孟不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。
三、 聘任何斌、陳甦同志為公司副總經(jīng)理。
四、 呂俊同志不再擔(dān)任國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)基金的基金經(jīng)理。

　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 國(guó)泰基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年四月三十日


附：聘任人員簡(jiǎn)歷

　 周志平，男，46歲，大學(xué)本科，曾任鐵道兵十一師技術(shù)員，武警江西總隊(duì)后勤部助理員、處長(zhǎng)，北京武警總隊(duì)后勤部處長(zhǎng)，科瑞集團(tuán)投行部總經(jīng)理，現(xiàn)任浙江省國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司基金業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人。