一、根據(jù)國泰基金管理有限公司2000年臨時(shí)股東會決議，公司采取增資擴(kuò)股方式調(diào)整股權(quán)，注冊資本由人民幣6000萬元調(diào)整為11000萬元；新增新疆宏源信托投資股份有限公司為股東。增資后，各股東出資比例調(diào)整為：國泰君安證券股份有限公司占30%，浙江省國際信托投資公司、上海愛建信托投資公司、新疆宏源信托投資股份有限公司各占20%，中國電力財(cái)務(wù)有限公司占10%。上述股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2000]15號批準(zhǔn)同意。增資擴(kuò)股部分的出資已經(jīng)全部到位，并經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所有限公司華業(yè)字[2000]第934號驗(yàn)資報(bào)告確認(rèn)。
　　二、根據(jù)國泰基金管理有限公司2000年股東年會決議，同意丁昌海同志辭去監(jiān)事職務(wù)，選舉黃永明同志為公司監(jiān)事。上述監(jiān)事人選調(diào)整已按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會備案。
　　三、根據(jù)國泰基金管理有限公司2000年第二次臨時(shí)股東會決議，為適應(yīng)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整需要并根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于〈基金管理公司章程必備條款指引〉的補(bǔ)充意見》的規(guī)定，對公司章程部分條款作了修改；同意趙星明同志辭去董事職務(wù)，選舉沈強(qiáng)、周棟同志為公司董事。上述公司章程修改已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2000]42號文核準(zhǔn)；董事人選調(diào)整已經(jīng)中國證監(jiān)會基金監(jiān)管部[2000]13號文審核同意。
　　上述各項(xiàng)調(diào)整事項(xiàng)，均已按規(guī)定向上海市工商行政管理局辦理了注冊變更手續(xù)。
特此公告



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 國泰基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000 年8月25日